Tinta Judicial
Domingo 22 de Abril de 2018

Procesan al sindicalista Carlos Quintana

Carlos Quintana

Carlos Quintana, dirigente de UPCN provincia de Buenos Aires

Junto a su esposa están acusados de “tentativas de lavado de activos y contrabando” de dólares

El sindicalista Carlos Quintana y su esposa fueron procesados por el juez Gustavo Meirovich por tentativa de lavado de activos, delito que será juzgado en concurso real con el de tentativa de contrabando de divisas por el que ya estaban procesados.

El juez Gustavo Meirovich, titular del Juzgado Penal Económico Nº 8, dispuso el procesamiento de Teodoro Carlos Quintana y su esposa Norma Lidia Murta por el delito de lavado de activos, en el marco de la causa Nº 1424/2011 “Quintana, Carlos y Murta de Quintana, Norma s/ Infracción Ley 22.415 (en tentativa)” en la que ya habían sido procesados por tentativa de contrabando de divisas.

La causa se inició en julio de 2011, cuando Teodoro Carlos Quintana -Secretario General de la Unión Personal Civil de la Nación seccional Provincia de Buenos Aires-, y su mujer intentaron extraer del país más de 45 mil dólares desde la Terminal de Buquebus de la Ciudad de Buenos Aires, con destino a Colonia, Uruguay.

Murta dijo que el dinero correspondía a ahorros propios, cuando su perfil patrimonial y el de su marido no permitirían justificar tal grado de atesoramiento. Por su parte, Quintana dijo haber ganado el Loto en el año 1998, ello a pesar que en la fecha en que declaró no se registraron ganadores por sumas semejantes, según se pudo determinar a partir de la colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa.

Asimismo, la UIF determinó que entre 1992 y 2011 Quintana efectuó 596 viajes internacionales y su señora otros 578, lo cual permitía descartar su desconocimiento sobre las normas y procedimientos al momento de realizar un embarque. Además se pudo saber que muchos de los viajes realizados, sobre todo a países limítrofes, fueron por lapsos muy breves, algunos incluso solo duraron unos pocos minutos.

El matrimonio figura además como propietario de diversos inmuebles y automóviles, lo que demostraría la inconsistencia de los ingresos de los imputados con su situación patrimonial y el estilo de vida que llevaban a cabo, por lo que resulta imposible establecer el origen y licitud de los fondos.

En virtud de esas presuntas inconsistencias, el juez Meirovich resolvió procesar a la pareja por lavado de activos, manteniendo el embargo sobre los bienes del matrimonio que dispuso en julio pasado cuando los procesó por contrabando.

En ese sentido la resolución del juez determina la existencia de un concurso real de ambos delitos, por tratarse de conductas diferentes con resultados disímiles.




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